La première personne à avoir été reconnue coupable d’activités criminelles liées à la cryptomonnaie non enregistrée au Royaume-Uni — en l’occurrence, l’exploitation d’un réseau illégal de guichets automatiques de cryptomonnaie — a été condamnée à quatre ans de prison, selon la Financial Conduct Authority (FCA).
Le régulateur a indiqué qu’Olumide Osunkoya — qui avait précédemment plaidé coupable à cinq chefs d’accusation en lien avec un réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies exploité entre fin 2021 et mars 2022, malgré un refus d’enregistrement de la part de la FCA — a été condamné à quatre ans de prison à la Southwark Crown Court.
« Il s’agit de la première condamnation pénale prononcée au Royaume-Uni pour une activité cryptographique non enregistrée et elle envoie un message clair : ceux qui font fi de nos règles, qui cherchent à échapper à la détection et se livrent à des activités criminelles devront faire face à de graves conséquences », commente Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de l’application et de la surveillance du marché à la FCA.
En octobre dernier, Olumide Osunkoya a reconnu deux chefs d’accusation pour avoir opéré sans l’approbation de la FCA. Il a plaidé coupable à des chefs d’accusation de falsification, d’utilisation de faux documents d’identité et de possession du produit d’un crime.
« Votre décision de continuer à opérer illégalement était un acte de défi délibéré et calculé à l’égard de l’autorité de régulation. On ne peut pas dire qu’il s’agit d’une simple infraction à la réglementation », a déclaré le juge Gregory Perrins lors de la condamnation d’Olumide Osunkoya.
Lors de l’audience, la FCA a également demandé au tribunal d’engager une procédure de confiscation afin de récupérer tous les avantages financiers qu’Olumide Osunkoya a obtenus en violant la loi, estimant qu’il « a tiré un profit substantiel de l’opération, facturant une marge typique sur chaque transaction comprise entre 30 % et 60 % ».