Trois ans après le scandale des Panama Papers, les 22 États concernés par ce vaste système d’évasion fiscale ont réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars (G$) à ce jour, a annoncé le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à l’origine des révélations.
PLANÈTE FINANCE - Un tribunal de Paris a imposé mercredi une amende de 3,7 milliards d'euros à la banque suisse UBS pour avoir aidé ses clients à échapper aux autorités fiscales.
BMO Groupe financier annonce la création d'une unité de lutte contre la criminalité financière regroupant la sécurité de l'information, la lutte contre la fraude et la sécurité physique.
Le Canada serait à la traine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conclut un nouveau rapport publié par l’Institut C.D. Howe.
Chaque année, de 590 G$ à 1500 G$ américains sont blanchis dans le cadre d’activités illégales, d’après le Centre d’analyse des opérations et déclarations financière du Canada (CANAFE).