PLANÈTE FINANCE – Une fraude d’une valeur présumée de 60 millions de dollars.
Un gestionnaire de fonds fictif a participé à un système de Ponzi, selon les autorités de régulation.
La fraude envers ses clients et investisseurs s’élève à plus de 10 G$.
PLANÈTE FINANCE – Il a été condamné à payer plus de 4,4 G$.
Liée à un stratagème à la Ponzi.
PLANÈTE FINANCE – Cette propriétaire d’une société d’investissement devra s’acquitter d’une lourde amende.
PLANÈTE FINANCE – C’est ce que risque ce New-Yorkais opérateur d’un « club d’investissement ».
Le fraudeur américain serait mort de causes naturelles.
Le cofondateur d'une entreprise est accusé d'avoir fraudé les investisseurs pour près de 100 M$.
L’ancienne plateforme d’échange de cryptomonnaies QuadrigaCX était une arnaque, soutient la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).