{"id":100822,"date":"2024-05-17T06:54:49","date_gmt":"2024-05-17T10:54:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/?p=100822"},"modified":"2024-05-17T06:54:49","modified_gmt":"2024-05-17T10:54:49","slug":"canafe-inflige-une-amende-de-6-m-a-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/nouvelles\/actualites\/canafe-inflige-une-amende-de-6-m-a-binance\/","title":{"rendered":"CANAFE inflige une amende de 6 M$ \u00e0 Binance"},"content":{"rendered":"<p>Le Centre d\u2019analyse des op\u00e9rations et d\u00e9clarations financi\u00e8res du Canada (CANAFE) a inflig\u00e9 une amende de 6\u00a0millions de dollars (M$) \u00e0 la plateforme de cryptomonnaie Binance Holdings pour violation des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n<p>Le CANAFE a sanctionn\u00e9 Binance pour avoir omis de d\u00e9clarer des transactions cryptographiques importantes (transactions de plus de 10\u2009000\u00a0$) et pour avoir omis de s\u2019enregistrer en tant qu\u2019entreprise de transfert de fonds \u00e9trangers.<\/p>\n<p>L\u2019agence a impos\u00e9 une sanction administrative p\u00e9cuniaire de 6\u2009002\u2009000\u00a0$ \u00e0 l\u2019entreprise le 7 mai dernier.<\/p>\n<p>Quelques jours avant, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 quatre mois de prison par un juge d\u2019un tribunal de district am\u00e9ricain pour son r\u00f4le dans les manquements de la plateforme en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>En novembre 2023, <a href=\"https:\/\/www.finance-investissement.com\/nouvelles\/actualites\/cryptomonnaies-binance-paiera-4-g\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance a plaid\u00e9 coupable et accept\u00e9 de payer<\/a> 4,3\u00a0milliards de dollars (G$) pour r\u00e9pondre aux all\u00e9gations selon lesquelles elle aurait viol\u00e9 les r\u00e8gles am\u00e9ricaines en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et omis de s\u2019enregistrer dans ce pays. Changpeng Zhao a \u00e9galement plaid\u00e9 coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d\u2019argent au sein de l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>R\u00e9cemment, la Cour sup\u00e9rieure de justice de l\u2019Ontario a <a href=\"https:\/\/www.finance-investissement.com\/nouvelles\/actualites\/la-cour-certifie-le-recours-collectif-contre-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">certifi\u00e9 un projet de recours collectif<\/a> d\u2019investisseurs contre Binance, demandant des dommages et int\u00e9r\u00eats pour avoir pr\u00e9tendument n\u00e9goci\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s de cryptomonnaie sans \u00eatre enregistr\u00e9, ce qui, selon le proc\u00e8s, violait les lois sur les valeurs mobili\u00e8res.<\/p>\n<p>Ces all\u00e9gations n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9es.<\/p>\n<p>\u00ab\u2009Le CANAFE continuera \u00e0 travailler avec les entreprises pour les aider \u00e0 comprendre et \u00e0 respecter leurs obligations en vertu de la loi. Nous veillerons \u00e9galement avec fermet\u00e9 \u00e0 ce que les entreprises continuent \u00e0 jouer leur r\u00f4le, et nous prendrons les mesures qui s\u2019imposent en cas de besoin\u2009\u00bb, a assur\u00e9 Sarah Paquet, directrice et chef de la direction du CANAFE dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La soci\u00e9t\u00e9 est sanctionn\u00e9e pour des manquements en mati\u00e8re de d\u00e9claration et d\u2019enregistrement.<\/p>\n","protected":false},"author":73596,"featured_media":50867,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[522,520],"tags":[11540],"yst_prominent_words":[2588,46795,29901,29900,13713,4048,3020,190,2442,2441,2438,2355,2330,1938,1326],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100822"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73596"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100822"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100822\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":100823,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100822\/revisions\/100823"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100822"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=100822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}