Le Groupe Banque TD se voit infliger des amendes totalisant environ 3,09\u00a0milliards\u00a0de dollars am\u00e9ricains (G$ US) par les autorit\u00e9s de r\u00e9glementation am\u00e9ricaines apr\u00e8s avoir plaid\u00e9 coupable de plusieurs chefs d\u2019accusation, notamment de complot en vue de violer la Loi sur le secret bancaire et de proc\u00e9der \u00e0 du blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n
La banque a \u00e9galement re\u00e7u une ordonnance de cesser et de s\u2019abstenir et des sanctions non financi\u00e8res de la part du Bureau de contr\u00f4le de la monnaie (OCC) qui limitent sa croissance aux \u00c9tats-Unis apr\u00e8s qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que la TD avait \u00ab\u2009des d\u00e9faillances syst\u00e9miques importantes\u2009\u00bb li\u00e9es \u00e0 ses mesures de protection contre le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n
Le procureur g\u00e9n\u00e9ral des \u00c9tats-Unis, Merrick Garland, a d\u00e9clar\u00e9 que la TD avait cr\u00e9\u00e9 un environnement \u00ab\u2009qui a permis \u00e0 la criminalit\u00e9 financi\u00e8re de prosp\u00e9rer en rendant ses services pratiques pour les criminels\u2009\u00bb.<\/p>\n
Il a indiqu\u00e9 que la TD a admis dans sa r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019accusation avoir permis \u00e0 trois r\u00e9seaux de blanchiment d\u2019argent de transf\u00e9rer plus de 670\u00a0M$ US par l\u2019interm\u00e9diaire de comptes de la Banque TD sur une p\u00e9riode de six ans.<\/p>\n
Au moins l\u2019un de ces stratag\u00e8mes impliquait cinq employ\u00e9s de la TD.<\/p>\n
Le mois dernier, le chef de la direction sortant Bharat Masrani a affirm\u00e9 prendre la responsabilit\u00e9 de ces failles, et la banque a annonc\u00e9 que Raymond Chun lui succ\u00e9derait \u00e0 sa retraite l\u2019ann\u00e9e prochaine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Suite \u00e0 l\u2019affaire sur le blanchiment d\u2019argent. <\/p>\n","protected":false},"author":73596,"featured_media":63216,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[520,522],"tags":[16186],"yst_prominent_words":[147,858,859,1534,2355,2438,2442,5274,9324],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103552"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73596"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103552"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103552\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103553,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103552\/revisions\/103553"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63216"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103552"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=103552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}