Simon Lord de la National Crime Agency, qui fait \u00e9galement partie d’un groupe de l’alliance \u00ab\u00a0Five Eyes\u00a0\u00bb d\u00e9di\u00e9 aux contr\u00f4les internationaux du blanchiment d’argent, a t\u00e9moign\u00e9 jeudi dans le cadre d’une enqu\u00eate publique sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique.<\/p>\n
Le blanchiment d’argent est semblable dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni parce qu’ils ont des cadres juridiques et \u00e9conomiques similaires, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
Les deux pays attirent des investissements l\u00e9gitimes parce qu’ils ont un syst\u00e8me financier d\u00e9velopp\u00e9 et des liens commerciaux dans le reste du monde, mais ces aspects attirent \u00e9galement et souvent \u00ab\u00a0l’argent sale\u00a0\u00bb, selon lui.<\/p>\n
Toutefois, Simon Lord ne va pas jusqu’\u00e0 dire que le Canada est plus vuln\u00e9rable au blanchiment d’argent que d’autres grands pays occidentaux.<\/p>\n
Il a d\u00e9clar\u00e9 que, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, le Canada est \u00ab\u00a0plut\u00f4t bien g\u00e9r\u00e9\u00a0\u00bb en faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un examen effectu\u00e9 en 2016 par le Financial Action Task Force, une organisation internationale fond\u00e9e pour lutter contre le blanchiment d’argent.<\/p>\n
Mais cette organisation a constat\u00e9 certaines lacunes dans la r\u00e9glementation.<\/p>\n
Selon Simon Lord, il y a des liens entre les produits du crime au Royaume-Uni et la fuite de capitaux en Chine, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
Les enqu\u00eateurs ont commenc\u00e9 \u00e0 remarquer le probl\u00e8me au Royaume-Uni vers 2015 et Simon Lord a estim\u00e9 qu’il repr\u00e9sentait \u00ab\u00a0des centaines de millions, voire des milliards\u00a0\u00bb de livres sterling.<\/p>\n
Certaines de ces arnaques, comme celles qui concernent l’immobilier, se produisent dans les grandes villes du monde, y compris Vancouver et Auckland (en Nouvelle-Z\u00e9lande), a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
Selon le mod\u00e8le, les banquiers clandestins aident les riches citoyens chinois \u00e0 sortir leur argent de la R\u00e9publique populaire de Chine, qui limite les exportations annuelles de fonds par personne \u00e0 50 000 dollars am\u00e9ricains et restreint la fa\u00e7on dont ces fonds sont d\u00e9pens\u00e9s, en interdisant notamment d’acheter des propri\u00e9t\u00e9s, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
Simon Lord a r\u00e9p\u00e9t\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises que tous ceux qui utilisent un soi-disant \u00ab\u00a0syst\u00e8me de transfert de valeur informel\u00a0\u00bb ne sont pas n\u00e9cessairement criminels et il ne lie pas ce probl\u00e8me aux membres de la communaut\u00e9 chinoise du Royaume-Uni au sens large. Le transfert de plus de 50 000 $ hors du pays ne serait pas non plus consid\u00e9r\u00e9 comme un crime au Royaume-Uni, a-t-il not\u00e9.<\/p>\n
Selon l’officier, des banquiers clandestins re\u00e7oivent de l’argent de citoyens chinois qui cherchent \u00e0 transf\u00e9rer des fonds et versent en retour des fonds provenant de criminels, qui ne sont pas n\u00e9cessairement chinois.<\/p>\n
Selon le mod\u00e8le, le citoyen chinois qui souhaite transf\u00e9rer de l’argent hors du pays effectue un paiement sur un compte bancaire en Chine g\u00e9r\u00e9 par le banquier clandestin, a d\u00e9clar\u00e9 Simon Lord.<\/p>\n
Il re\u00e7oit ensuite les fonds \u00e9quivalents dans une banque britannique. Ce compte est aliment\u00e9 par de l’argent en esp\u00e8ces collect\u00e9 par le banquier aupr\u00e8s de criminels britanniques.<\/p>\n
\u00c0 leur tour, les criminels veulent g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9placer leur argent hors du pays, par exemple, pour acheter de la coca\u00efne en Am\u00e9rique du Sud. Ainsi, le banquier effectue un paiement \u00e9quivalent moins une commission en Am\u00e9rique du Sud au nom du criminel.<\/p>\n
Le syst\u00e8me se \u00ab\u00a0d\u00e9veloppe en raison de conditions locales\u00a0\u00bb et les criminels abusent de ces conditions a d\u00e9clar\u00e9 Simon Lord.<\/p>\n
Des banquiers clandestins ont \u00e9galement recrut\u00e9 des \u00ab\u00a0candidats\u00a0\u00bb, y compris des \u00e9tudiants, pour utiliser leurs comptes bancaires pour les transferts en \u00e9change de commissions d’environ 2 000 \u00e0 3 000 livres sterling par mois, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
L’officier Lord a \u00e9galement averti qu’il y avait des cons\u00e9quences \u00e0 \u00eatre per\u00e7u comme un pays vuln\u00e9rable au blanchiment d’argent.<\/p>\n
\u00ab\u00a0D\u00e8s que vous \u00eates consid\u00e9r\u00e9 comme un mauvais endroit pour faire des affaires, si vos structures r\u00e9glementaires ne sont pas en place, s’il y a beaucoup de fa\u00e7ons dont votre pays peut \u00eatre abus\u00e9, alors les gens ne veulent tout simplement pas mettre leur argent chez vous\u00a0\u00bb, a-t-il indiqu\u00e9.<\/p>\n
Lorsque cela se produit, les transferts de fonds baissent, le co\u00fbt de l’emprunt augmente et le montant d’argent disponible pour les services publics diminue, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Il est vraiment imp\u00e9ratif que les pays ma\u00eetrisent ce type de choses, car ils peuvent en subir toutes sortes d’effets n\u00e9gatifs.\u00a0\u00bb<\/p>\n
La Colombie-Britannique a lanc\u00e9 l’enqu\u00eate en raison d’inqui\u00e9tudes que de l’argent ill\u00e9gal contribue de plus en plus \u00e0 alimenter ses secteurs de l’immobilier, des voitures de luxe et des jeux de hasard.<\/p>\n
Le gouvernement f\u00e9d\u00e9ral y participe \u00e9galement et se dit r\u00e9solu \u00e0 s’attaquer au probl\u00e8me qui serait national.<\/p>\n
Les d\u00e9clarations liminaires ont \u00e9t\u00e9 entendues en f\u00e9vrier et l’enqu\u00eate se penchera sur des secteurs sp\u00e9cifiques \u00e0 partir de septembre.<\/p>\n
L’enqu\u00eate s’int\u00e9resse au blanchiment d’argent et aux diff\u00e9rents mod\u00e8les r\u00e9glementaires con\u00e7us pour le combattre dans le monde entier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Un officier sup\u00e9rieur de la police du Royaume-Uni sp\u00e9cialis\u00e9 dans le blanchiment d’argent a d\u00e9clar\u00e9 que les \u00ab op\u00e9rations bancaires clandestines \u00bb li\u00e9es \u00e0 la Chine \u00e9taient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que le Canada partage certaines des m\u00eames vuln\u00e9rabilit\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":73595,"featured_media":52844,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[523,520],"tags":[16186,4664,9138,15810],"yst_prominent_words":[14205,43702,43701,43700,43699,43698,43697,43696,43695,43694,24606,23,13638,10381,5729,2966,2442,2438,2355,738],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66699"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73595"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66699"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66699\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66700,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66699\/revisions\/66700"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52844"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66699"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=66699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}